Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) prohledal kanceláře mnichovské pobočky italské banky UniCredit v rámci vyšetřování možného daňového podvodu za 200 milionů eur. Agentuře Bloomberg to řekl informovaný zdroj. UniCredit uvedla, že kauza se týká jednoho bývalého klienta a že zahrnuje více bank. Číst dále
Mnohí sa domnievajú, že ide o podvod. Číst dále
Úrad európskeho verejného žalobcu prehľadal kancelárie mníchovskej pobočky UniCredit Bank, píše agentúra Bloomberg. Urobil to v rámci vyšetrovania možného daňového podvodu v hodnote 200 miliónov eur. Úrad EPPO v správe uviedol, že vyšetruje manažéra nemenovanej firmy. Je podozrivý, že ju založil len s cieľom vytvorenia fiktívnej podnikateľskej identity, aby mohol spracovávať platby cez jej bankové účty. UniCredit tvrdí, že […] Číst dále
V Poľsku zadržali Rusa, ktorého v USA stíhajú za podvody na kryptoburze. Muž, ktorý prevádzkoval burzu WEX, je podozrivý z rôznych podvodov, ilegálnych prevodov peňazí či prania špinavých peňazí v rozsahu niekoľkých miliónov dolárov. (rzeczpospolita) Číst dále
Česko s konečnou platností nemusí platit odškodnění více než 1,7 miliardy korun maltské společnosti Fynerdale Holdings. Nejvyšší soud zamítl její dovolání. Firma figurovala jako poškozená v kauze podvodů s mákem a dalšími plodinami. (NS) Číst dále
Audiovizuálny fond ešte prešetruje dotácie pre firmu nového riaditeľa SNG Jaroslava Niňaja, ktorá dostala takmer stotisíc eur na dva české filmy. Firma už peniaze vrátila, český režisér upozornil fond na možný dotačný podvod. Číst dále
Pražská policie vypátrala dvaačtyřicetiletou cizinku, která si má v Česku odpykat sedm let vězení za podvod, při kterém se vydávala za pracovnici celní správy a na svých krajanech a známých vylákala zhruba 1,4 milionu korun. Podle soudu je přesvědčila, že jim v Česku zprostředkuje práci a peníze potřebuje na různé poplatky. Číst dále
Policie jej označuje za maxi podvod, jeho významnou součástí byly české firmy. Úřad evropského veřejného žalobce popisuje policejní operaci s krycím názvem Moby Dick v číslech: 195 vyšetřovaných osob, 160 domovních prohlídek ve více než 10 zemích, 44 zabavených luxusních... The post Podcast Odposlech: Nikdy jsem neviděla, že by někdo mohl na podvodech s DPH vydělat 13 miliard korun, říká o kauze „Moby Dick“ šéfredaktorka investigace.cz appeared first on investigace.cz. Číst dále
Spoločnosť Billa upozornila na falošnú stránku Market Basket, ktorá vystupuje v jej mene. Prostredníctvom platenej reklamy na jednej zo sociálnych sietí zverejňuje podvodnú reklamu..“Dôrazne upozorňujeme, aby zákazníci neklikali na žiaden link, nevypĺňali žiadne osobné, bankové ani kartové údaje, keďže môže dôjsť k ich zneužitiu,“ uviedla firma s tým, že používatelia sociálnej siete by stránku mali nahlásiť. Zákazníci, ktorým […] Číst dále
Podvodníci vydávající se po telefonu za bankéře loni v Česku z lidí vylákali stovky milionů korun. Počet útoků, které mají za cíl ukrást lidem finanční prostředky na jejich bankovních účtech, navíc stále roste. Ve hře je proto nyní možnost větší... Číst dále
Bratislavský smetiarenský podnik upozorňuje na nezvyčajný typ podvodu. Falošní koledníci si od Bratislavčanov pýtajú peniaze. Číst dále
Portál Identity občana, klíčový nástroj pro přístup k digitálním službám státu, změnil svou doménu na gov.cz . Hlavním důvodem tohoto kroku je ochrana uživatelů před podvodnými stránkami, které se vydávaly za oficiální státní portály. Podle Digitální a informační agentury (DIA) počet takových ... Číst dále
Šestiletý trest vězení vyměřil japonský soud Australance, která se nechala oklamat internetovým sňatkovým podvodníkem a nevědomky pro něj pašovala drogy. Informovala o tom agentura AP. Donna Nelson z Perthu byla zadržena v lednu 2023 na mezinárodním letišti v Tokiu se dvěma kilogramy amfetaminu ukrytými ve falešném dně kufru. Soud ve městě Čiba ji nyní shledal vinnou z pašování a krom trestu vězení jí […] Číst dále
Bývalý európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders je podozrivý z prania špinavých peňazí. Belgická polícia v utorok vykonala raziu na viacerých miestach, kde mali Reyndersove podvodné aktivity prebiehať. Informovala o tom investigatívna platforma Follow the Money (FTM). --- --- Bývalý euroko... Číst dále
Bývalého eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa vyšetrujú pre podozrenia z prania špinavých peňazí. Polícia v Belgicku prehľadávala viaceré jeho nehnuteľnosti. Podľa vyšetrovateľov Reynders na podvody využíval lotériovú spoločnosť, tá patrila pod ministerstvo financií, ktoré viedol vyše 10 rokov. Belgického politika vyšetrujú už mesiace, čakalo sa však na to, kým sa skončí jeho mandát eurokomisára, vďaka ktorému mal […] Číst dále
yberZprávy.cz